Nehal Modi Arrest: PNB घोटाले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को 4 जुलाई 2025 को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी CBI और ED की ओर से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है।
भारत सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़ी है। इसे भारत के लिए एक बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।
अमेरिका ने भारत को दी सूचना
अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय एजेंसियों को जानकारी दी है कि नेहल मोदी को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रत्यर्पण मांग के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
नेहल मोदी के खिलाफ दो अहम आरोपों के तहत गिरफ्तारी हुई है:
मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3)
आपराधिक साजिश (IPC की धारा 120-B और 201)
PNB घोटाले में नेहल मोदी की भूमिका
जांच एजेंसियों के मुताबिक, नेहल मोदी ने अपने भाई नीरव मोदी के साथ मिलकर करोड़ों की अवैध कमाई को शेल कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शनों के जरिए इधर-उधर किया।
उस पर काले धन को छिपाने और विदेश में ट्रांसफर करने का आरोप है। इससे भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन हुआ है।
अगली सुनवाई 17 जुलाई को
नेहल मोदी के प्रत्यर्पण मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को अमेरिका की अदालत में होगी।
यहां स्टेटस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें नेहल मोदी जमानत की मांग कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अभियोजन पक्ष इसका विरोध करने की तैयारी में है।
क्या है पूरा मामला?
नीरव मोदी ने फर्जी गारंटी दिखाकर PNB से हजारों करोड़ रुपये का लोन लिया और बाद में देश छोड़कर फरार हो गया।
भारत और ब्रिटेन की अदालतों में उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। अब नेहल मोदी की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों को नई ताकत मिली है।
